参与DeFi投资的9项基本原则 8个注意事项及7条经济建议

虽然现在天气很冷,但是 DeFi将再次爆炸。最近 DeFi的热度略有下降,而从 DeFi的代币价格和回报率来看,与盛时相比,这一现象也有所下降。然而, DeFi进入了寒冬的说法似乎有些夸张。我认为,下一波 DeFi潮流正蓄势待发。由于 Paypal官方声明将支持比特币交易, BTC价格创下了两年新高。由于硅谷风险投资机构进入 DeFi市场后, DeFi的基础仍很稳固,有评论认为,未来几年将推动其进入泡沫期。硅谷似乎终于发现了 DeFi。硅谷的人虽然比加密社区的原住民来得晚,但却比 BTC、 ETH和 DeFi等其他加密社区的人来得晚。但如果历史启示有参考价值的话,我们可以说,它们将在未来几年中大肆宣传,创造一个 DeFi的巨大泡沫。密码学分析家 Qiao Wang说,正如所有的早期行业一样, DeFi的优缺点也是显而易见的:它有暴富的故事,有高收益的机会,但也同样充满了谎言、欺诈、欺诈和欺诈。参加游戏的玩家,必须多留心,提升自我对机会与风险的控制能力,才不会像莽汉一样,举着火把,穿过火药桶。今日文章来源于 Medium的一篇文章,内容是关于玩 DeFi行业,有哪些经验可以借鉴,以及有哪些坑可以及时规避。由于像 Uniswap这样的 DeFi应用程序的出现和繁荣, CEX的缺陷和 DeFi的崛起,加密资产交易者可以算作是找到了心仪的玩具。在集中式的交易所漏洞、欺诈、暗箱操作等问题上,对 DeFi的批评此起彼伏,受到了加密社区的普遍欢迎和积极响应。对于 CEX的批评颇多,如:变得过于强大,成为某项目的垄断者,串谋腐败,收易者,操纵资产价格,铸假币,在交易所流通,内部交易,操纵融资融券和期权交易,交易抢先,操纵价格,强迫客户必须进行 KYC程序,未经您本人同意,将个人资料交给政府部门,高价收佣,出现问题时,让用户负责,关键时刻插针掉链子,等等, OKEx,最近的一些事件,也许我们还可以再加上一点:私钥控制人有失联的风险,不能提币。总之,不丑陋的外向中心协议越来越受欢迎,很多人都希望 DeFi在下一轮加密货币牛市中扮演重要角色。但是,应该注意到, DeFi网络的风险同样不容忽视。某处有江湖,富有之处,必有骗局。分散协议的交易流程让交易者可以24*7地访问加密市场、他们的资金以及新项目。有鉴于此,我们现在将研究一些安全规则,以帮助在这个具有吸引力的增长领域进行交易。DeFi协议允许交易者进行持续的加密资产交易,参与新项目,管理资产。在希望尽可能提高安全性的情况下,我们必须了解一些基本的原则。其中有九条基本原则,通过 Twitter和 Telegram,关注新项目的利益。很多项目都会通过这些渠道发布官方信息,并在可能的情况下通过官方渠道核实新闻,跟踪并分析工作组的声明。小组是否按照计划和进度工作?如出现异常,可能表明团队人员不足,计划不周,或更糟糕的是,存在跑路风险。使用 Coingecko等可信网站或国内链闻等网站提供的信息,对群发通知进行核对,以确认是否属实。验证项目的合同地址并不复杂,但这样一个简单的操作,可以避免骗子经常打着合法项目的幌子,用虚假地址来欺骗不知情的交易者。看看 Uniswap中相应代币的流动性。虽然有些项目已经上线了,但是 Uniswap并没有增加流动性,这意味着交易商不能及时支付代币。通常,这是一个危险的信号,意味着项目方可能会抬高价格,让加密资产交易者进行交易。知道项目成员的秘密舞弊行为。这类信息往往难以察觉,有时甚至防不胜防。尽管如此,当项目代币分配和项目进程发生“意外”时,特别是在本不该发生错误的地方,要当心,此时,要小心。举例来说,某项目上线时,先进行了三轮私募,只有第三轮发行的代币才能完全解锁。卖出代币之前,团队成员说它可以通过 Uniswap系统提供流动性。然而,随后他们通过 Balancer DEX市场买入了价值200万美元的流动代币。组员们先自己买代币,然后用机器人抢购,抬高了币值。后来,又声称,由于第一轮和第二轮私募出现失误,所以取消了这些代币。需要注意的是,代币分配对于项目团队来说是最简单的任务之一,有经验的团队很难犯这样的错误,有人怀疑,这只是一种托词。随后,该小组取消了原来的代币,并在24小时内创建和发布了新的代币。重新上线后,原有发行的代币很快就破发了。该小组尝试抹去价格操纵的痕迹,并向私人投资者抛售。核实智能合约。智能合同的发布与验证,使我们能够发现一些项目的端倪。使用 GitHub可以验证合同,但是,还要注意智能合同的延迟发布。假如项目只在发布24小时之前发布了智能合约,就有可能表明项目方有什么要隐藏的。询问白皮书、网站信息等项目细节。这份工作,可以帮助你判断这个项目是否是个骗局。是准备不足,还是市场条件不适合,上线的时机也不成熟?另外,还应列出一些标准,例如团队代币的锁仓情况,以及团队部分对市场流通的影响等。应用常识许多以食物命名的山寨土狗项目,听起来很荒唐,这样的项目很容易出现跑路现象。身为 DeFi的参与者,你应该明白常识。自主思考别忘了,尽管社交媒体很有意思,但也别被那些花哨的宣传所迷惑。它们并非您的朋友,也非您善意的加密社区同行,它们常常只是把镰刀藏起来,随时准备用手起刀落,在与加密信息相关的 Twitter、博客上,人们可以轻松地娱乐自己。但是想想 Blue Kirby的例子。曾是 YFI的热门粉丝,著名 Twitter账号 Blue Kirby,在 Twitter上大肆宣传 YFI,玩“few understand”, yEarn公司的创始人 Andre Cronje也为 YFI捐款25笔。同时也借机通过 Rarible平台销售 NFT的新Off-Blue鼓包项目来揽财。BlueKirby,从万人迷到跑路的万人嫌,只用了三个月时间。别把智商随便给别人。八是要注意,不要仅仅因为所谓 KOL的影响而参与到 Twitter/微博等自媒体中去。很多有经验的交易者仍然通过土狗交易赚钱。她们买得早,卖得快,所以,不要轻易相信别人讲的故事。对于那些无名小卒的项目,你应该警惕,不管他们说什么或者说什么。匿名性的风险是很明显的,团队随时都有可能逃之夭夭,他们通过匿名来隐藏自己的身份。这当然是由你自己决定的。为代币提供流动性的机制,多留一份心。很多项目半遮半掩,想跑也不舍得跑,所以会通过操纵价格,抬高币值,再高价卖出,给交易者带来巨大损失。较少或无锁的代币流通数量较少,可能是一些危险信号,需要自己仔细辨别。小心所谓的 KOL巧舌如簧。常常是故意这样,好让你把他们的代币丢给你,所以要小心。这类代币要么通过私人销售获得,要么通过免费销售获得,以推广该项目。鼓吹项目是一个危险的信号,因为当他们这样做时,通常不会考虑项目的资质,而只是为了钱。去做自己的功课这样的话,“警惕项目方团队的陷阱”,“错过了比特币,就别再错过 XXX/XXX是下一个比特币”,这样的话,会立即给你敲响警钟。这一计划很可能是从另一计划中复制而来,旨在迅速获利,迅速退出。如经常使用“即将上线”之类的说辞,一定要当心。那也许意味着他们实际上并没有什么可宣布的,他们只是在得到你的投资之前,就指望着能哄你上阵罢了。一些项目具有较少的持币地址,而且有很多代币处于锁定状态,这样的项目需要小心。由于大量的流通代币集中在一个或一个团队手中,不知情的 DeFi交易员很可能会进行交易,另一种情况与上述情况正好相反:在一些项目中,持有少量货币但持有同一地址的人很多,这种情况同样需要警惕。你可以通过查看代币分配数量的工具来查看列表后面的详细信息。也就是说,开发人员这样做让外界觉得他们已经有了一个合理的代币发行计划,然而,事实上,这些都只是伪装而已。假如网站上有很多拼写错误,小心!七条经济性建议,除安全因素外, DeFi还需要考虑特殊经济风险。局限于空间范围,我们将这七项建议缩略。一是年息(APR)高,可不可以说明实际收益率高, APR怎么样?人们首先关心的是它。很多项目的初始 APR都高得惊人,看起来是一个提高收入的好方法。但首先要问自己两个问题:高收益能够持续吗?起初,矿币大量发行,热度高企,挖头矿的收益的确可观,但,短期内也将大幅下跌,拿到代币,能卖个好价钱吗?在很多 DeFi项目中,启动阶段的代币大量锁定导致了市场价值的虚高,但很快价格就会大幅下跌。使用场景很重要,一个 DeFi项目的代币,真的有价值吗?事实上,治理代币在许多项目中的价值被高估了。除管理以外,还有什么其他的货币使用方式?例如, Uniswap的平台代币 UNI可以作为担保物,向其他平台借款,这就是实际的使用场景。这给 UNI带来了更多的价值,然而,其他很多 DeFi代币,只是暂时的价格虚高,缺乏真实使用场景的支持,注定很快就会跌落。三是提防未经审核的项目,面对资金,没有审核支持的可信度,有时根本经不起考验。记住要检查项目是否有知名的审核团队进行安全审核。必须审核项目的代码,例如,曾有 Andre Cronje透露他与一个正在开发的项目有关,人们信任他,并在他身上投入了大量资金。然而,该项目没有经过审计,而且黑客从该项目窃取了1500万美元。4.在计算利润时,请记住考虑 Gas的成本, DeFi投资者在经历了 Gas成本居高不下的一段时期后,应该对此并不陌生。特别是复杂的合约,如果交易量很小,往往赚的蝇头小利还不足以覆盖高昂的 Gas费用。你一定要记住在计算利润的时候考虑这个。何时才是进入市场的关键,何时才是开始开采的时候?关键是要进入的时机。抢矿成了很多人心照不宣的共识,在刚上市几天后,市场上的收益率就开始下降,如果是此时才对这一项目有所关注,就不要做接盘侠。认真考虑无常损失,当你参与做市的代币交易对的价格波动时,你参与做市的代币对数也会发生变化。波动性亏损源于代币的剧烈波动所致,谨慎选择做市对,有助于减少不必要的损失。每一个 DeFi参与者都应该意识到,对于不稳定的亏损应该有所了解。有些 DeFi会提供可以查看的对比数据。从长远来看,提供长期流动性可能有助于解决这个问题。记得计算项目的总市值,刚开始流通的代币数量少,价格高,而未来几天随着流通代币量的增加, DeFi代币的价格将会下降。有一种参考方法是,根据 Coingecko等网站的统计数据,找出你投资项目的排名,然后对比其他类似项目的代币供应,作为未来价格波动的参考。这样的计算可以帮助您从当前项目的虚高假 High状态中镇定下来,因为您会发现在计算之后,您的项目的单价将会降低。高速发展的 DeFi,虽然收益可观,但常常是高风险游戏。先做好功课,管理好风险。把亏本的东西放进去。仅投资你信任的项目。远离 FOMO。把少量的钱作为学习的费用,带着这样的心态加入 DeFi项目,将会更加游刃有余。跟随专业人士,跟随专业团体学习,也是一种有效率的方法来帮助你避开陷阱。End,翻译:荆凯,申明:本文为作者的独立观点,不代表区块链研究所的立场,不构成投资建议。原稿:https://medium.com/@ StrongWriters/the-dos-don-ts-of-decentralised-protocol-trading-7c06b074c210。

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