会砸盘吗?我们与门头沟债权人聊了聊

门头沟交易平台 MT. Gox,比以太坊诞生得更早,按理说,这个因暴雷而停滞不前的交易平台,应该和同时期的区块链项目一样,早已不是投资者所关注的,但事实并非如此,从几年前遭受损失的老玩家,到今年新加入的韭菜,人们都不得不时刻关注这个曾占全球比特币交易量80%的交易平台。理由很简单,老玩家等着赔钱,新玩家怕砸盘。六年前,火币、 OKEx等加密货币交易平台的绝对头部平台 OKEx还远非如今的 OKEx,如今却一夜之间损失了85万个比特币,瞬间震惊了全世界。目前,它在当时的表现和瑞幸咖啡在营业额方面的自曝不相上下。Richard伪造的220亿比特币几乎是他年营业额的一半,而门头沟丢失的8500万比特币占当时流通比特币的7%。瑞幸股价暴跌80%,门头沟令全球商品比特币直接下跌20%。交易所平台发生雷击事件,其实这几年也见怪不怪, FCoin就是眼前的一个例子,受害者全身而退,能收回资产的几率有多大?久而久之,“自我承认”也许是大多数人最后的选择。然而,门头沟虽然有历史上最大的一次雷击,却没有让受害人失去希望,甚至有些受害人还在感谢门头沟,长时间的赔付过程,反而让他们被动承担责任。整个过程胶着了六年,从宣布破产清算到给出补偿方案,门头沟不是说不还钱,而是债务及偿付方案的确认过程,难度太大。上个星期,原计划月底向法院提出的赔偿方案,就在最后一刻,又拖延了四个月,直到今年七月才有结果。六年来,让门头沟从一家交易平台转变为拥有数万个比特币的托管机构,它也一直在“威胁”加密产业,等着最后的偿付方案出台,加密市场是否会迎来一场疯狂的“砸盘”?首先,我们从债权人的角度出发。“感觉好像天上掉了一笔钱,”由于当时它是市场上深度较深、交易量较大的交易平台,还可以直接绑定银行卡进行交易,于是使用了 Mt. Gox。”2013年4月, DappReview的创立者牛凤轩,也是还在美国的朋友听到了比特币的消息,看着比特币从几十美元涨到250美元,他迅速进场。他并未对比特币的表现感到失望,从那一年下半年到12月,比特币价格从100美元以上飙升至1000美元,此时,牛凤轩逐渐将货币转换为 Coinbase,原因是觉得门头沟的界面「太丑了,感觉就像是十年前的那个网站」。出乎意料之外,这无意的转移让他躲开了一劫。牛凤轩于2013年底开始「转战」 Coinbase,测试转币截图,2014年初,突然传出门头沟区「提现延迟」及「疯狂挤兑」的消息,2月25日,一份名为 Crisis Stategy Drafy的内部文件流出,内容是「我们在一宗重大比特币失窃案中,失窃了744408枚比特币」。”一时间流言四起,人心惶惶,随后官方宣布被盗,证实丢失的资产除了提到的比特币之外,还有10万枚平台货币。比特币发行量为85

000枚,占当时流通总量的7%。尽管随后从冰冻钱包中找回了大约20万元,但杯水车薪,平台用户的资产,可以说是“一夜之间灰飞烟灭”。据悉,门头沟平台受害者约有十几万人,其中中国用户占三、四成,而且受害者中,不少为大户,其中损失最严重,损失达四万比特币。牛凤轩得知消息后,还算镇定,前天转手,他在门头沟的帐户已不足十个币,损失也不算大。另外一位投资者周岚(化名)在门头沟平台上投了几百元,一个都没提。事实上,他早就发现门头沟提币有困难,但发现时也已来不及操作,在看到门头沟自曝的消息后,他迅速把账户里的其他货币全部换成了 BTC,总共有几百枚。一些无法收回资产的投资者将门头沟公司及其首席执行官 Mark Karpeles (法胖)告上法庭,在接受起诉的同时,东京地区法院委托律师小林信明作为清算托管人。偿付方案是由平台中剩余的价值约20万比特币进行赔付,而这20万比特币,正是二级市场所担心的大量比特币抛盘,长期以来被视为加密市场上隐秘存在的“炸弹”。“检察官问我们,是选择赔付法币还是赔付比特币,我就选择了比特币。”周岚说。这种赔付方式有两种,一种是赔钱,一种是赔钱。金钱来自何处?”“事实上,在比特币在2017年达到顶峰时,检察官卖出了约70000枚币。「很明显,周岚告诉我们,大多数法币的补偿都来自这里,据公开文件显示, BlockBeats发现,门头沟公司在2017年12月至2018年3月7日之间共出售了35841个 BTC和34008个 BCH,价值429亿日元(约3.83亿美元)(1);在2018年3月7日至6月22日之间共出售了24658个 BTC和25331个 BCH (约2.31亿美元)(2)。据公开消息,破产基金会在第一轮抛售之前持有166334个比特币,168177个 BCH (1),在第二轮抛售之后,剩余数量几乎与公开的钱包地址号码相去甚远(多余的部分可能会被放在其他地方)。现在看来,门头沟平台上的钱包地址,还剩下大约14万元左右。到目前为止,赔付方案仍未确定,谁也不知道最终结果,同样选择用法币赔付与用币赔付的比例也未知。周岚自己也大致算了一下账。按事故发生时的价格计算,法币赔付总额为70000美元,相当于卖出了70000美元,相当于卖出了60000美元,相当于整个法币损失总额为4.75亿美元,这可能导致许多人选择用法币赔付;而选择用法币赔付的受害者,可能得到的法币可能比预计的多。所有这些都还没有盖棺定论,答案将在今年7月揭晓,“可能是一半(选择法币和比特币来补偿受害者)。但是就 BlockBeats律师所了解到,部分受害人对于赔偿方案基本上是满意的。事故发生六年后,仍有希望获得赔付,“让我觉得好像天上突然掉下一笔钱”,用牛凤轩自己的话说,这是「非常良心」的赔付方案。是谁给你的机会?关于清理“烂摊子”一事,不得不提及此次事件中的第三方机构 Fortress投资集团。据悉,自2017年起,一家名为 Fortress Investment Group (Bastle Investment Group

Bastle Investment Group

Bastle Investment Group

Bastle Investment)的加密投资机构开始向多家投资者发送电子邮件,甚至是纸质文件,试图以特定价格“收购”其“比特币”账户。周岚不止一次地收到过 Fortress的电邮,他甚至在今年三月收到对方从海外寄来的打印版的文件,「他们很执着,虽然不会花很多钱,但是功课做得很好。”据门头沟债权人所收到的电邮,如果同意转让,双方将签署一项协议,届时 Fortress将与帮助门头沟进行清算的交易平台(注:目前还没有透露是哪个平台,此前小林出售比特币的 Bitpoint平台,在去年7月被盗了数千万美元资产,并进行了整改)联系。“如果有人急于用钱,或者不愿意等到赔付的那一天,很可能会同意转让。”尽管多次收到邀请,周岚并没有同意,但他猜测,“肯定会有同意的投资者。”去年9月, Mt. Gox Legal网站创始人 AndyPag在一次采访中说,他以600美元的价格转让了比特币,他透露,这是一家纽约的投资公司。Fortress公司很可能就是 Fortress: Fortress总部设在纽约,其所在地符合条件; Fortress公司在2019年3月提出了以600美元的价格收购这部分比特币。Fortress在去年7月将其价格提高到了900美元,而在今年的2月,该公司在12月份开出了755美元的高价,而该公司在2月的时候仅为1300美元。就价格而言,出价基本上是按照比特币价格走势,再进行相应的“折价”。现在我们还不清楚 Fortress成功收购了多少比特币,但是因为不同的时期有不同的报价,不同的成本,而且 Fortress的套利收益,也许在真正支付门头沟的那一天就会显现出来。而且,得到赔偿的受害人,他们会怎么想?“继续当 holder吧”。那是牛凤轩的回答,同样,这个回答也代表了 BlockBeats所联系的几个债权人,他们都表示会继续持有。漫长的赔偿过程,反而让不少投资者变成了持币者,「被我转到 Coinbase的几十种货币,早在2014年就以400-500美元的价格卖掉了。”如果门头沟没有倒闭的话,牛凤轩那几个比特币可能早就卖掉了,也留不住了。我们也不知道到那时会有多少人选择了赔付比特币,如果这些早期投资者足够分散,对比特币的态度足够“友好”,那么短期内就不会出现集中抛售危机。至少,这些受害者砸比特币的可能性比想象中要高。其他的比特币分叉货币呢?但分叉的命运却不一样,上周公布的偿付草稿中,在可供选择的偿付加密资产中,没有提到 Bitcoin SV、 BTG等分叉货币,一旦偿付比例确定,这部分资产就会被基金会以法币形式出售。大部分比特币分叉都集中在2017年下半年,那时,狂热的加密投机者蜂拥而入,很多人盯着比特币,打着“改良”的旗号进行分叉,其中不乏比特币黄金、比特币钻石等十多种分叉货币,根据规则,这些分叉货币都被空投到存放比特币的地址,门头沟的地址也一样。尽管小林最后一次抛售的时间不晚于2018年6月,也就是在此之前,但我们没有在相关文件中找到有关分叉币的销售记录,经查询,公开的地址也同样可以查询到分叉币的存在。就在这个时候,比特币现金(BCH)在2018年11月 BitcoinSV诞生了。CryptoGround公布的门头沟钱包的地址显示,在这些地址中,还相应地存放了等量的比特币 BCH和 BitcoinSV。根据这份草稿, Bitcoin SV和其他分叉货币将被出售。对 BCH以外的分叉货币,抛售的命运无可避免,周岚告诉律动,即便要抛售,这一分叉货币究竟何时才能流入市场,投资者并不知情。尽管比特币分叉币数量很多,但目前只有 BCH和 BitcoinSV受到关注。知情人士及律动 BlockBeats解释说,目前类似比特币黄金、钻石这样的分叉货币,基本上都处于「生不如死」的状态,「2018年的抛售潮早已过去」,即使这十几万枚币流入市场,也「激不起波澜」,换句话说,可能是无人接盘。然而,从另一个角度来看,门头沟事件已经过去六年了,不管是监守自盗,还是黑客攻击,用户的财产都受到了波及,尽管索赔之路漫漫,但赔偿总能顺利进行,如果不出意外,门头沟事件将在今年下半年落下帷幕。与此同时,我们也要感叹日本这个国家的法治,在加密货币行业规则尚不明朗的今天,交易平台用户仍在苦苦维权,但6年前在日本发生的一系列事故,至今仍在与受害者沟通,甚至有受害者对此赞不绝口的现象,我认为,这应该是每个交易平台都应该思考的问题。引用:(1)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180307_report.pdf

(2)https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf

(3)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-19/fortress-said-to-increase-offer-to-purchase-claims。

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